公安部门收缴虚拟货币超110亿元 盐城警方查获虚拟货币平台400亿元

公安部门查获价值超过110亿元的虚拟货币，盐城警方查获价值400亿元的虚拟货币平台。

Plustoken平台独家采用传销模式公安机关扣押比特币，在极短的时间内开发并下线了大量产品。 调查人员发现，在短短一年多的时间里，这种所谓的虚拟货币钱包已经席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过200万人，传销组织超过3000家。

令人意外的是，这个虚拟货币平台涉案金额高达400亿元。 部署从2019年春季开始悄然展开，2019年6月，在公安部统一协调处置下，专案组民警多渠道赴瓦努阿图、柬埔寨、越南等国家和地区和马来西亚，积极配合当地警方，成功将27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人绳之以法。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 一审判决，被告人陈波、丁赞庆、彭义轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并被判处二年至十一年不等的有期徒刑。 惩罚。

原审判决对扣押的数字货币依法予以处理，依法没收所得资金和收益，上缴国库。 根据盐城中院二审判决书，该案涉及比特币、比特币现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太币、柚子币、瑞波币等8种虚拟代币，涉案金额148亿元。

（灰色西装陈博）

陈波来自湖南省长沙市辖牧云新村。 小时候，父亲和叔叔做生意发了大财，家里日子过得顺风顺水，让陈博有一种高人一等的感觉。 好景不长。 陈波上初中的时候，父亲投资失败，家产也输光了所有的外卖债。 陈博不想读书，选择了辍学回家。

2001年，18岁的陈波离家外出打工挣钱。 他选择了依赖文字的行业，比如保险和房地产销售。 陈博靠着自己的口才，很快赚了点钱。

2008年，陈波参与了一个传销项目，据说投入了6.98万元，两年就赚了1040万元。 不到半年时间，项目就被警方破获，陈博只剩下“传销致富”的教育。

比特币诞生于2009年1月3日，陈波赶上潮流开始炒币，但并没有像传说中那样赚到大钱。 他想的是如何用比特币发家致富。 陈博对技术和虚拟货币一无所知，但这是一个巨大的致富机会，他需要的是抓住这个机会。

2018年，陈波在深圳认识了一位炒虚拟货币的韩国资深人士。 韩国人告诉陈博，直销和传销在韩国很流行，通过这两种销售方式虚拟资产的概念在韩国也很受欢迎。 收入。 陈波接连任督二线——以虚拟货币和区块链为时尚媒介的传销运作核心。 陈博回到长沙，在茶馆会见了好友丁赞卿、彭奕轩等人，商量一个惊天动地的计划（骗局）。

丁赞卿是一名大学毕业生，无业，传销界的名人。 被誉为“中国第一位NLP直销教练”。

早在2017年，银保监会、证监会等部门就联合发布了94号公告，严禁任何组织和个人非法从事代币发行融资活动。 虚拟货币交易平台纷纷选择转为境外注册，以吸引境外投资者进入境内。 中国的虚拟货币没有国家背书，没有法定货币，中国只把虚拟货币当作商品，而不是货币。 PlusToken甚至不是一种虚拟货币，而是一种包裹着虚拟货币的传销。

2019年1月，陈波见势不妙，便和女友袁媛将PlusToken平台搬到了柬埔寨继续运营。 2月，陈波等人进行最后一次疯狂集资，推出假Plus币和虚拟矿机公安机关扣押比特币，再次收割想发财的人。

同时，江苏盐城公安局还发现PlusToken涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪活动，成立专案组。

6月27日，PlusToken宣布暂停提现，并在留言中写上“对不起，我们跑路了”。 少数意识到自己被骗的会员选择了报警。

（上排：陈博、袁远、丁赞清，下排：彭奕轩、王仁虎、董建华）

6月29日，南太平洋瓦努阿图警方以非法网络诈骗罪逮捕了6名中国公民，盐城专案组派出警力到当地逮捕了6人。 这六人分别是陈博、元元、丁赞卿、彭奕轩、王仁虎、董建华。

7月31日，卢万龙从柬埔寨遣返后被捕归案。 其余 21 名嫌疑人在 6 月至 8 月期间被捕或自首。 截至2020年3月，公安部在全国部署公安机关，将参与PlusToken传销犯罪的82名骨干人员全部抓获。

陈博将会员投资的钱套现，用于个人投资。 他在柬埔寨的房地产和娱乐城花费了1600万元。 除了套现会员支付的PlusToken推广费用和员工酬劳的数字货币外，陈波和女友等人共挥霍了1.27亿元。

陈波一共给女友袁媛的父母转了1048万元，用于买房和装修。 177万给弟弟陈潜买了玛莎拉蒂和路虎揽胜，73万给丁赞清买了丰田。 他以1903万元在长沙购买了11套房产，将1730万元转给了弟弟陈倩及陈倩控制的账户，321万元转给了父亲和奶奶，1225万元转给了姑姑和舅舅。 .

以他人名义购买了一套价值231万元的房子，又将200万元转给了此人，884万元转给了两个叔叔，1249万元转给了不同的人。 原价878万元，丁赞卿、彭奕轩、王仁虎一共买了七套公寓，为自己和原媛、丁赞卿、彭奕轩等人办理了瓦努阿图绿卡和护照，价格为6.97万元，转给王仁虎150万元，给彭奕轩支付300万元。 ，丁赞卿在香港买了保险，花了39.69万元买了运动手环。

陈波“重金”购买的运动手环，分别以42万元和85万元的价格售出1.3万台虚拟矿机。 运动手环单价25元。