参与 500 万美元比特币骗局的嫌疑人认罪，被判处 20 年监禁

Mars Finance News诈骗比特币判刑案例，据《金融巨头》报道，纽约联邦检察官周五宣布，被取消资格的 Philip Reichenthal 承认共谋实施涉及比特币欺诈的电汇欺诈。 Reichenthal 谎称他将担任该交易的托管代理人，并与国际逃犯和前珊瑚泉居民 Randy Craig Levine 一起执行该交易。在他们的计划中，莱文诱骗受害者向 Reichenthal 支付数百万美元。根据 DOJ 的新闻稿，在 2018 年 6 月至 7 月期间，Levine 说服了第一位受害者诈骗比特币判刑案例，即加密货币托管公司 Volantis Entities 的负责人，向 Reichenthal 电汇 300 万美元，以资助它在场外交易柜台购买比特币。但 Reichenthal 没有为客户购买比特币，而是将超过 200 万美元汇入危地马拉的 Levine 银行账户。在 2019 年 2 月至 2019 年 5 月之间的第二次指控中，两人促成了另一笔从未实现的比特币交易，欺骗了第二名受害者。这位总部位于佛罗里达州的比特币投资者向 Reichenthal 支付了 200 万美元购买比特币。尽管如此，Reichenthal 和 Levine 并没有这样做，而是据称将 190 万美元汇入了 Levine 控制的墨西哥银行账户。 Reichenthal 于 2020 年 9 月 14 日被捕，并于 2021 年 2 月 11 日星期五在美国地区法官 Debra Freeman 面前认罪，并被判处 20 年监禁。