泰国比特币骗局（迪拜比特币骗局）

跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序比特币怎么转账至境外账户，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

为吸引更多人参与，犯罪团伙不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。 据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收录比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及当时市场行情的案件超过400亿元。的发行）。

比特币以及如何交易

定义：比特币是一种以P2P形式存在的虚拟加密数字货币。 点对点传输意味着去中心化的支付系统。

交易方式：比特币是类似于电子邮件的电子现金，交易双方需要一个类似于电子邮件地址的“比特币钱包”和一个类似于电子邮件地址的“比特币地址”。 就像发送和接收电子邮件一样，汇款人通过电脑或智能手机将比特币直接发送到收件人的地址。 下表列出了一些可以免费下载比特币钱包和地址的站点。

为什么屡禁不止：

从两个角度回答：为什么人总要设局？ 为什么人们总是爱上它？

为什么人总要设局？ 因为有利可图，所以可以利用人性。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

比特币世界骗局破获！幕后黑手年仅17岁，黑入45个政商账户行骗

8月1日，策划比特币世界骗局的嫌疑人被美国警方抓获。 令人震惊的是，此人让推特陷入了史上最大的安全事件，让美国前总统奥巴马、世界首富比尔盖茨、股神巴菲特都落入陷阱。 幕后黑手才17岁！

在这场比特币骗局中，包括美国前总统奥巴马在内的政商名流共计45个推特账​​户被盗，涉案金额超过10万美元。 检察官已对 17 岁的嫌疑人格雷厄姆·伊万·克拉克 (Graham Ivan Clark) 提出三打多项重罪指控。

接下来，机器人索菲亚为大家梳理了事件的来龙去脉，详细解释了事件的来龙去脉以及事件中暴露出的账号安全问题。

7月15日，世界首富比尔·盖茨的一条推特激起波澜，“大家都要我回馈社会，现在是时候了。 只要你转账到我的电子钱包，30分钟内我会付给你双倍的金额，会返还给你，此活动限30分钟内参与！”。

同一天，美国前总统奥巴马、巴菲特等名人的推特账号相继发布了类似内容，均表示“做好事”，向其比特币钱包转账将获得“双倍退款”。

面对这些老板的双倍还款承诺，你的第一反应是付钱，还是警惕？

事实证明，当人们说大话时，他们更有可能放松警惕。 尽管上述推文是一个标准的骗局示例，但仍有许多人将钱转入推文中提到的比特币钱包！

经查，相关比特币地址共发生400多笔交易，总金额12.1万美元。

在这次比特币骗局中，黑客主要针对美国众多政商巨头，窃取他们的推特账户进行诈骗。 根据推特的声明，黑客锁定了 130 个账户，并通过重置密码控制其中 45 个账户发布推文。

如此大规模的名人账号在短时间内被集体黑掉，这在推特系统中是史无前例的。 推特账号的保护也受到严重质疑。 受此影响，推特股价一度下跌近4%。

那么，在这场史诗般的安全事件中，到底是Twitter自身的安全漏洞，还是黑客技术的升级？

Twitter 提供的一种保护您帐户的方法是使用不会在其他网站上重复使用的强密码。 使用登录验证。 需要电子邮件和电话号码才能请求重置密码链接或代码。

并且研究表明，Twitter 员工可以为用户帐户重置个人密码、查看个人数据，甚至可以代表用户发送推文。

这场史诗般的安全事件也暴露了推特长期以来的安全漏洞，每个人都对自己账户的安全性产生了严重的怀疑。 目前推特提供的账号保护方式也是大部分平台采用的账号保护方式。 可以说，这个安全漏洞是普遍存在的，每个用户都有信息和数据被窃取的可能。

网络时代的到来给人们的生活带来了便利，但也为黑客和数据窃取者的滋生提供了养料。

目前，人们通过社交媒体账号分享生活动态已经成为常态比特币怎么转账至境外账户，一个人拥有多个社交平台账号的情况并不少见。

在大数据时代，无论是主动共享还是被动共享，个人真实信息、地理位置等隐私数据都会在互联网上留下痕迹。

近年来，类似推特用户账号的安全事件层出不穷。 黑客利用平台软件漏洞窃取用户并高价出售，给用户数据安全保护带来了新的挑战。

随着互联网技术和应用场景的不断升级，用户信息安全面临着更加复杂多样的安全威胁。 因此，隐私保护和数据安全技术至关重要。 除了要求企业不断升级数据安全策略外，用户还需要不断提高信息安全防范意识。

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