BTC链上数据周报：链上数据开始回落，交易所大额交易频繁

近一周（10.28-11.03）btc转入，从主链数据来看，总交易量较前一周（10.21-10.27）有所增加，但后半周开始回落。

交易金额：

10.21-10.27：7315544.32 比特币

10.28-11.03: 9894794.12 比特币

较前一周上升：35.26%

详细数据图表如下：

交易笔数：

10.21-10.27：2215193

10.28-11.03：2051887

较前一周减少：7.37%

详细数据图表如下：

活动地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

10.21-10.27：3109160

10.28-11.03：3125525

较上周减少：0.53%

详细数据图表如下：

大额转账次数：

（单笔发起金额大于100 BTC的交易视为大额转账）

10.21-10.27：11060 10.28-11.03：10079 较上周减少：8.87% 详细数据图表如下：

币安交易所BTC流水数据

流入：

10.21-10.27：65008.33

10.28-11.03：47228.27 较上周减少：27.35% 详细数据图表如下：

传出 10.21-10.27：60118.83

10.28-11.03：43492.01 较上周减少：27.66% 详细数据图表如下：

净流入

10.21-10.27：4889.5

10.28-11.03：3736.26 较上周减少：23.59% 详细数据图表如下：

整体来看，随着相关新闻热度的下降，进出币安的比特币数量有所下降。 但币安作为龙头交易所，必然会保持每周比特币净流入，依然是最受投资者信赖的交易所。 一。

在大额转账方面，北京联安上周率先报道称，“沉睡”四年的暗网Agora相关比特币地址，大量收集比特币地址，进而进行大额转账操作。 对此，我们进行了持续监测，该地址在过去一周内一直保持着“适度”的活跃度。

可以看到，地址被拆分成几个大地址后，不断有几十到几百个BTC份额被拆分成新的地址，但整体节奏并不频繁，平均每天基本操作数次。

北京时间10月29日05:30，Bittrex交易所发生48571笔BTC转账。 这笔巨额BTC从交易所的冷钱包转移到Bittrex的主热钱包后，早上6点13分共转移了43652个BTC。 BTC被转入Bittrex控制的9月23日创建的地址，随后其主热钱包转入5000 BTC至3QiX3x开头的地址。 从这个地址的行为来看，应该是一个供用户提币的热钱包。 这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

此前，交易所官方渠道已通报相关信息。 事实上，在公告发布的几个小时后，Bittrex 还发生了几笔其他币种的大额转账，属于正常的兑换行为。

北京时间10月31日14时27分13秒，比特币网络同时发生10笔巨额转账。 最低发起量6400 BTC，最大发起量9142.77 BTC，总量高达70576.34 BTC。 这些交易不仅同时发生，还将巨额BTC转入新地址，同时将少量BTC转入同一地址。 可见应该是同一个组织发起的批量操作。 北京联安溯源科技发现btc转入，大量BTC来自比特币托管商Xapo。

北京时间11月2日凌晨，比特币巨额交易频繁。 其中，凌晨05:10:38，知名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账，单笔最高金额20,000 BTC，总金额65,822.01 BTC。

这些 BTC 中有许多源自比特币链上的几个 Xapo 集合在同一天凌晨 03:19:49 和 03:32:12 产生的 4,999 到 10,000 BTC 的转账。 值得一提的是，其中一笔以37whD5开头的地址发起的5000笔BTC转账，BTC的主要来源是Bitstamp交易所。 此前，该交易所宣布其托管人将转为BitGo，并已于10月15日进行了一轮超过110,000 BTC的巨额转账。

凌晨04:53:20，3AdpZc开头的地址发起了一笔5000 BTC到交易所Poloniex的转账。 经分析，源头可追溯到2016年3月Poloniex收集的BTC。

通常，机构的巨额转账来自其业务本身或客户需求，有时也只是计划好的钱包安排。 从今年的情况来看，大部分发生在北京时间凌晨。

由于近期的新闻刺激，比特币价格波动的频率和幅度可能会增加，各种谣言和对链上数据的误解也可能会频繁发生。 也请各位投资者客观、谨慎对待。 同时，随着数字货币活跃度的增加，黑客攻击、非法洗钱等活动也可能增多。 也请投资者、交易所、钱包等机构提前做好安全准备。